El caso se remonta al 19 de octubre de 2026. Según el relato publicado por el propio trader, estaba operando manualmente cinco cuentas de Tradeify con posiciones cortas en MNQ, el futuro Micro E-mini del Nasdaq-100. En una de ellas abrió por error una posición larga mientras las otras cuatro seguían cortas. La cerró 2 minutos y 16 segundos después, con una pérdida neta de 16,12 dólares.
El trader no niega que existiera una posición opuesta. Su reclamación es otra: afirma que Tradeify agrupó 11 operaciones —10 cortas y una larga— y calculó 638 dólares de beneficio bruto, 12,32 dólares de comisiones y 625,68 dólares de beneficio neto asociado al grupo de hedging. También sostiene que la firma tomó el resultado realizado completo de esas operaciones, aunque parte del beneficio se habría generado antes y después del solapamiento.
El trader admite el hedging, pero cuestiona cómo se calculó el PnL
Ese matiz es importante. La discusión no está en si hubo posiciones opuestas: el propio trader reconoce que las hubo. El punto controvertido es si, para medir el beneficio atribuido al hedging, debe computarse solo la variación del PnL durante los 2:16 minutos de exposición cruzada o el resultado completo de todas las operaciones incluidas en el grupo.
Según su publicación, Tradeify le habría indicado que el cálculo utiliza el PnL realizado completo de las operaciones agrupadas. El trader añade que las cinco cuentas terminaron falladas y que la firma consideró el episodio como su tercer incidente de hedging, después de otros dos registrados el 6 y el 7 de octubre. Finantres no ha podido verificar de forma independiente la conversación privada con soporte, por lo que estos detalles deben entenderse como la versión documentada públicamente por el afectado.
Para quien quiera revisar el contexto general de la empresa, sus programas y condiciones, puede consultar nuestra review de Tradeify.
Qué dicen las reglas públicas de Tradeify
La política oficial de Tradeify es clara en una parte: no permite mantener posiciones opuestas en el mismo instrumento ni en productos del mismo grupo, tanto dentro de una cuenta como entre varias cuentas controladas por el mismo trader. La regla se aplica a evaluaciones, cuentas Sim Funded y cuentas Elite Live.
El acuerdo vigente va un paso más allá y señala que la infracción existe con independencia de la intención del trader y de si las posiciones produjeron beneficio o pérdida. En el caso descrito, una posición larga en MNQ frente a posiciones cortas en MNQ en otras cuentas encaja directamente en la definición publicada de posiciones opuestas.
La zona menos clara está en el cálculo económico. El Help Center indica que la detección automática exige posiciones opuestas, una duración superior a 10 segundos y más de 150 dólares de beneficio generado por el hedge. También aclara que los casos entre cuentas se revisan aparte por el equipo de riesgo. Sin embargo, en las reglas públicas revisadas no aparece una explicación detallada de si ese beneficio se calcula únicamente durante el tiempo de solapamiento o sobre el PnL realizado completo de todas las operaciones agrupadas.
Por qué dos minutos pueden terminar afectando varias cuentas
Para un trader que opera varias cuentas a la vez, esta regla tiene una consecuencia práctica: un error de dirección en una sola cuenta puede convertir una operativa que venía alineada en una exposición opuesta entre cuentas. Y Tradeify advierte expresamente que, en casos de hedging cruzado, todas las cuentas implicadas pueden quedar en estado de violación.
La ventana de 10 segundos tampoco debe interpretarse como permiso para mantener un hedge breve. La propia empresa explica que existe para cerrar una posición opuesta abierta por error antes de que actúe la detección automática. En operaciones entre varias cuentas, además, Tradeify afirma que realiza controles separados y revisión manual.
Este riesgo no es exclusivo de una plataforma concreta. Ya hemos explicado por qué cruzar cuentas de fondeo en futuros puede invalidar una evaluación. Cuando se usan copiadores, varias ventanas o ejecución manual, el problema no es solo equivocarse en una entrada: es que una orden opuesta puede afectar a más de una cuenta al mismo tiempo.
Qué debería revisar el trader antes de operar varias cuentas
La clave para el trader está en distinguir dos cosas. Primero, qué conducta define la empresa como hedging. Segundo, cómo calcula el beneficio, la pérdida o la consecuencia económica asociada a esa infracción. En este caso, la primera parte está publicada con bastante claridad; la segunda es precisamente la que ha generado la controversia.
Antes de operar varias cuentas, conviene revisar las reglas sobre posiciones opuestas, productos correlacionados, copiadores, revisión manual y consecuencias sobre beneficios o payouts. Nuestra guía sobre reglas de una cuenta fondeada puede servir como referencia para detectar este tipo de condiciones antes de pagar o empezar a operar.
El punto importante no es decidir desde fuera si el trader “quería” hacer hedging. Las reglas actuales de Tradeify dicen que la intención no es necesaria para considerar una infracción. Lo que sí merece una aclaración pública es cómo se determina exactamente el PnL atribuido al periodo de hedging cuando las operaciones empiezan antes o terminan después del solapamiento.
